[Chainalysis] 2025 Crypto Crime Report
Summary
이 보고서는 2024년 암호화폐 범죄의 증가와 진화하는 양상에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 특히, 2024년에 도난당한 자금이 약 22억 달러에 달하고 북한 연계 해커가 도난액의 61%를 차지하는 등 해킹 위협이 지속되고 있음을 강조합니다. 또한, 랜섬웨어 지불액이 약 35% 감소하고 다크넷 마켓 매출이 하락하는 등 국제 법 집행 기관의 단속 효과가 나타났음에도 불구하고, 사기(Scams)는 40% 가까이 증가하며 더욱 전문화되고 있습니다. 보고서는 **화시 트레이딩(Wash Trading)**과 **폰지 사기(Pump-and-dump schemes)**와 같은 시장 조작 유형을 포함하여 범죄 활동이 다양해지고 있음을 설명하며, Huione Guarantee와 같은 플랫폼이 조직 범죄의 인프라 역할을 수행하고 있다고 지적합니다. 마지막으로, 이란과 러시아를 대상으로 한 국제 제재가 강화되는 가운데, 암호화폐가 **자본 도피(Capital Flight)**와 제재 회피를 위한 중요한 수단으로 사용되고 있음을 분석합니다.
This report provides a comprehensive analysis of the increase and evolving patterns of cryptocurrency crime in 2024. It particularly highlights the persistent threat of hacking, with stolen funds reaching approximately $2.2 billion in 2024 and North Korea-linked hackers accounting for 61% of the stolen amount. Furthermore, despite the evident impact of international law enforcement crackdowns – including a roughly 35% decrease in ransomware payments and a decline in darknet market revenues – scams have increased by nearly 40% and are becoming increasingly sophisticated. The report explains that criminal activities are diversifying, including market manipulation types such as wash trading and pump-and-dump schemes, noting that platforms like Huione Guarantee are serving as infrastructure for organised crime. Finally, it analyses how cryptocurrency is being used as a significant tool for capital flight and sanctions evasion, particularly as international sanctions against Iran and Russia intensify.
Sources: Chainalysis
URL: https://go.chainalysis.com/2025-Crypto-Crime-Report.html
Summary: Gemini and Notebook LM
Translation: DeepL
Disclaimer
This article is intended solely for informational purposes and does not constitute investment advice or a solicitation to buy or sell any financial instrument. All investment decisions remain the sole responsibility of the reader. The publisher and author disclaim any liability for errors in translation or summarization, as well as any losses arising from reliance on this information.